董事会 - 越秀（中国）交通基建投资有限公司

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董事会 Board of Directors

发布时间: 2018 - 04 - 13

二〇二四年四月十七日获委任为本公司执行董事及董事会主席。刘女士毕业于南开大学，获法学硕士学位，并获上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼取得中级经济师（人力资源管理）资格。刘女士于大型商业企业之运营管理、组织管理及人力资源管理等方面拥有丰富经验。刘女士为广州越秀集团股份有限公司（「广州越秀」）及越秀企业（集团）有限公司（「越秀企业」）之首席运营官和首席人力资源官。越秀企业为广州越秀之全资附属公司，亦为本公司控股股东。刘女士亦为广州市城市建设开发有限公司、广州造纸集团有限公司、广州越秀乳业集团有限公司及辽宁越秀辉山控股股份有限公司之董事，广州越秀共享服务有限公司副董事长。刘女士亦为越秀地产股份有限公司（股份代号：123）之执行董事。刘女士于二〇〇二年七月加入广州越秀，曾任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司及上海越秀融资租赁有限公司之董事，和广州越秀及越秀企业人力资源总监。彼主导组织实施多项广州越秀运营管理、精益管理、体制机制建设及人力资源变革项目。

何柏青先生(越秀集团管理咨询协调委员会主任委员助理，越秀交通党委书记、副董事长、<br/>总经理）

何柏青先生(越秀集团管理咨询协调委员会主任委员助理，越秀交通党委书记、副董事长、
总经理）

发布时间: 2017 - 03 - 02

二〇一四年三月十九日获委任为本公司执行董事，并于二〇一四年七月三十一日获委任为本公司副董事长。何先生于二〇一三年一月获委任为本公司总经理，二〇〇九年起任本公司副总经理，二〇一一年获委任为本公司常务副总经理。何先生毕业于中国长沙交通学院公路与城市道路工程专业，获颁授工学学士学位。何先生曾任广州公路勘察设计院院长，为路桥高级工程师、中国注册土木工程师。一九九七至一九九八年间，何先生先后主持完成广州市三十年公路网规划、参与广州北二环、西二环高速公路勘察设计工作，拥有相当丰富的专业领域经验。彼并曾于二〇〇五年四月至二〇〇七年四月期间任本公司董事。

陈静女士（越秀集团首席财务官）

发布时间: 2018 - 04 - 13

二〇一八年四月十三日获委任为本公司执行董事，亦为广州越秀及越秀企业首席财务官。陈女士兼任越秀地产股份有限公司(股份代号：123)执行董事及财务总监、广州市城市建设开发有限公司董事及广州越秀农牧食品科技有限公司董事、越秀金融控股有限公司及创兴银行有限公司非执行董事。彼亦分别为本公司主要股东威穂集团有限公司及Housemaster Holdings Limited的董事。陈女士毕业于西安交通大学审计专业，拥有北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士学位，具备审计师、国际注册内审师专业资格。陈女士于二〇〇四年七月加入广州越秀，曾担任监察（审计）室副总经理、审计部总经理及越秀证券控股有限公司董事长及广州越秀及越秀企业财务官总经理等职务。陈女士先后参与广州越秀重大风险体系及财务系统建设项目，熟悉上市公司风险管理、内部监控及财务管理等业务，在企业建立健全风险管理、内部监控体制及财务管理等方面拥有丰富经验。陈女士在加入广州越秀前，曾在湖北大学商学院及海信科龙电器股份有限公司工作。

蔡铭华先生(越秀交通党委副书记)

发布时间: 2021 - 07 - 12

二〇二一年七月九日获委任为本公司执行董事。蔡先生毕业于武汉大学国际经济与贸易专业，拥有经济学学士学位，随后毕业于武汉大学世界经济专业，拥有经济学硕士学位。蔡先生于二〇〇五年七月加入越秀集团，曾担任本公司工会副主席、本公司人力资源部总经理、广州越秀人力资源（组织）部业务总监及越秀企业人力资源部业务总监。蔡先生曾牵头组织广州越秀人力资源管理信息系统的建设与优化和薪酬管理、绩效考核和人才管理与发展等人力资源管理体系的优化，在薪酬管理、行政管理、绩效考核和人力资源管理等方面拥有丰富经验和专业知识。

潘勇强先生（越秀交通党委委员、副总经理）

发布时间: 2023 - 05 - 09

二〇二三年五月八日获委任为本公司执行董事。潘先生于一九九八年六月获得中华人民共和国中山大学国际贸易专业经济学学士学位。潘先生在本集团业务营运方面拥有逾10 年高级管理经验。于二〇〇六年五月至二〇〇八年十二月，潘先生任职于英迈（中国）投资有限公司（一家信息科技产品及服务国际分销商的附属公司），最后担任业务发展部高级业务发展经理。于二〇〇九年三月至二〇〇九年十一月，彼担任越秀房地产投资信托基金的管理人越秀房托资产管理有限公司的行政总裁助理。潘先生于二〇〇九年十一月加入本公司，自此担任副总经理。于二〇〇九年十一月至二〇一〇年九月，彼兼任本公司投资者关系管理部总经理。

冯家彬先生

发布时间: 2017 - 03 - 02

自一九九六年十一月二十日起出任为本公司独立非执行董事。冯先生为金汇国际（集团）有限公司之创办人兼主席。冯先生在金融、证券经纪、证券买卖及企业融资方面拥有逾30年经验。彼为英国特许秘书及行政人员公会之会员及国际会计师协会之会员。冯先生曾为利兴发展有限公司（「利兴发展」）之独立非执行董事，其股份已于二○二二年十月十八日在联交所除牌，除牌后，冯先生继续担任利兴发展之董事。

刘汉铨先生（获授金紫荆星章勋衔，太平绅士）

发布时间: 2017 - 03 - 02

自一九九六年十一月二十日起出任为本公司之独立非执行董事。刘先生持有伦敦大学法学学士学位，为香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人。现为刘汉铨律师行高级合伙人。刘先生现任旭日企业有限公司（股份代号： 393）、越秀地产及大悦城地产有限公司（股份代号： 207）的独立非执行董事。上述公司之股份均于联交所上市。彼亦出任中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、 OCBC Wing Hang Bank Limited、 Sun Hon Investment & Finance Limited 、 Wydoff Limited 、 Wytex Limited 、 Trillions Profit Nominee & Secretarial Services Limited 、 Helicoin Limited 、Wyman Investments Limited 及信达金融控股有限公司的董事。刘先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西区区议会主席，于一九九二年至一九九三年任香港律师会会长，于一九八八年至一九九七年任双语法例咨询委员会会员，并于一九九五年至二〇〇四年任香港立法会议员（于一九九七年至一九九八年为临时立法会成员）。刘先生曾任第十届、第十一届及第十二届中国人民政治协商会议全国委员会常务委员。

张岱枢先生

发布时间: 2017 - 03 - 02

自一九九七年七月二十四日起出任为本公司独立非执行董事。彼为香港合资格律师，获伦敦大学颁授法律学士及硕士学位。彼为张岱枢律师事务所之高级合伙人。

彭申先生

发布时间: 2023 - 05 - 09

二〇二三年五月八日获委任为本公司独立非执行董事，在投资、基金管理及投资银行方面拥有丰富经验。彭先生自二○一八年十月起担任GLP 的董事总经理，主要负责投资管理及业务发展。自二〇二〇年三月起，彼担任招商局资本投资有限责任公司副主席，自二〇二三年四月起担任主席。彼于二〇〇六年三月至二〇一二年九月任职于高盛，任董事总经理、不动产亚洲区联席总裁、高盛亚洲执牌负责人，主要负责高盛集团在亚洲的业务运营。