公司新闻 - 越秀（中国）交通基建投资有限公司

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公司新闻 Corporate News

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2018 - 06 - 15

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5月7日，越秀交通基建已根据协议支付到期的欧元中期票据,连同本金及利息合共203,250,000欧元，相当于人民币15.46亿元,至此，越秀交通基建已顺利完成欧元中票的发行和偿付。该笔欧元中票于15年成功发行。当时国内经济增速放缓、下行压力加大，人民币兑美元汇率开始进入阶段性贬值通道，离岸人民币债券市场的流动性趋紧、发行成本高企（非金融机构及政府债的票息高达5.66%），公司果断调整方向，积极跟进欧央行实施货币宽松、负利率政策的契机以及欧元走弱并成为融资货币的市场窗口，通过设立10亿美元中票计划，并首次于境外成功发行3年期2亿欧元中票，票息低至1.625%，成功拓展了融资渠道，并通过置换美元、港币债务而优化债务的币种结构。 15年的“8.11汇改”后，市场对人民币的贬值预期进一步加强，人民币兑美元等主要货币汇率进一步走弱，公司把握住欧元在16年10月以后的一波贬值趋势（同期的贬值速度快于人民币），在其汇率的阶段性低点采用“货币交叉互换（CCS）+购汇”的组合进行锁汇，有效管控了外汇敞口及外汇风险。公司自2009年起加大了并购的力度，实现了资产倍增。近年来公司经营业绩保持稳定增长，业务收入、EBITDA以及净利润等指标在过去5年保持10%...

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越秀交通关联交易获得独立股东高比例赞成票通过

2018 - 06 - 01

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5月30日，越秀交通基建有限公司（以下简称‘越秀交通’或‘公司’）在香港诺富世纪酒店举行2018年股东特别大会（紧接着2018年股东周年大会举行），就拟提升创兴银行存款上限所构成的关联交易的事宜向独立股东进行说明，由独立股东对此项交易进行表决。根据港交所上市规则，本次关联交易公司的控股股东越企需放弃投票权，并获得50%以上的独立股东投赞成票才被视为“通过”。根据最后的投票结果，最终赞成票的比例为85.09%，反对票的比例为14.91%，此次关联交易顺利获批。自公司于5月上旬就有关银行存款的持续关联交易公开发布公告后，为与独立股东就本次关联交易事宜及时沟通，集团管委会主任助理、公司副董事长、总经理何柏青、副总经理潘勇强亲自带队，连同公司资本经营部与重要的公众独立股东(包括铭基国际（Matthews）、Edgbaston Investment Partners、摩根大通资产管理（JP Morgan AM）、Wasatch、安联亚洲(Allianz Global Investors Asia Pacific)、ICM Investment Management等)进行了拜访与电话沟通，虽然少部分独立股东对本次关联交易表达了保留态度，但总体上得到了正面回复。同时，独立投票顾问机构ISS（Institution...

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越秀交通基建公布2017年全年业绩

2018 - 02 - 12

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越秀交通基建公布2017年全年业绩 * * *核心项目增长强劲,每股派息同比升9.1% 2018年2月12日，越秀交通基建有限公司（「公司」）在香港召开业绩发布会，公布2017年全年（「报告期」）业绩。于报告期内,经营业绩再创新高,业务收入同比增长7.3%至人民币27亿元，股东应占盈利同比升3.2%，如按同口径对比，即2016年业绩剔除西临高速的盈利贡献（2016年9月30日经营期届满）以及梧州港码头的处置收益（2016年8月完成股权转让），股东应占盈利劲升32.7%。董事会建议派发2017年末期股息每股0.23港元，连同已派发之中期股息每股0.13港元，报告年内的股息总额为每股0.36港元，同比上升9.1%,相当于人民币0.297元，全年派息率相当于52.4%。报告期内，公司业绩延续良好的增长态势。公司辖下核心控股项目如广州北二环高速、湖北随岳南高速、河南尉许高速、湖北汉孝高速等经营表现超预期，收入与盈利贡献均录得高双位数增长；参股项目如虎门大桥、广州北环高速、广州西二环高速等，盈利贡献也实现了双位数增长。上述项目于报告期内强劲的营运表现,有效填补并超越了原陕西西临高速对通行费收入的贡献。公司表示：「收费公路行业政策环境保持平稳态势，为公司的业务发展提供了良好的经营环境。...

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提前谋划精心部署确保雨雪天气安全运营

2018 - 01 - 05

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受较强冷空气和西南暖湿气流共同影响，从2日夜间开始，我国北方地区迎来了2018年第一轮大范围强雨雪天气，我司尉许、随岳南、汉孝、长株项目均受到影响，面对恶劣天气，各项目公司提前谋划，精心部署，确保了各项目路段在恶劣天气下的安全运营。一是提前谋划，开展防冻防滑应急演练。为切实做好入2017-2018年防冻防滑工作，高效有序地应对低温雨雪、冰冻等恶劣天气，各项目公司从2017年12月中旬开始，陆续开展了防冻防滑应急演练。同时，成立由各部门、各收费站、日常养护单位、路政、交警、拯救组成的应急突击队伍，时刻准备着应对即将到来的雨雪天气。长株高速防冻防滑应急演练二是严阵以待，提前备足保畅物资。入冬以来，各项目公司便对全线收费站、服务区、养护站进行了防冻防滑物资清点，对部分物品进行了增补，尉许储备工业盐100吨，砂石料100立方，编织袋1000条，防滑草栅500条；随岳南储备融雪剂100吨、防滑草垫4350条；汉孝储备融雪剂30吨、草袋800条；长株储备融雪剂19吨、工业盐16吨，麻袋3000只。三是快速响应，实时播报路况信息。首先由养护工程部、路产部组成联合巡查组，对路面进行全线巡查，发现问题及时处理并上报值班领导。然后监控中心按照 “上传下达有效、衔接沟通及时、反馈...

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越秀交通基建公布2017年中期业绩

2017 - 08 - 22

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越秀交通基建公布2017年中期业绩核心项目增长强劲，盈利同比增长8.7% 财务摘要：截至6月30日止6个月（人民币千元）2017年 2016年变化业务收入1,200,1251,233,888-2.7%股东应占盈利380,070349,6198.7%每股基本盈利（人民币元）0.22720.20908.7%每股中期股息0.13港元0.13港元0 2017年8月10日，越秀交通基建有限公司（「公司」）公布截至2017年6月30日止六个月（「报告期」）之未经审核合并业绩。报告期内，公司整体经营业绩保持稳健。核心控股项目如广州北二环高速、湖北随岳南高速、河南尉许高速等增长强劲，收入及盈利贡献实现高双位数增长，联营及合营项目盈利贡献也增长超过20%。另一方面，公司在经营成本方面控制得当，并通过动态调整财务结构降低财务成本。因此，即使报告期内缺少西临高速的贡献（因该项目于2016年9月30日经营期结束并移交当地政府），公司业务收入基本持平，同比仅下跌2.7%，而股东应占盈利同比增长8.7%，实现高单位数增长。董事会议决宣派2017年中期股息每股0.13港元，等值每股人民币0.11元，派息率相当于49.2%，股东从本公司的发展中得到良好回报。越秀交通基建表示：「公司秉承并不断强化『资产经营...

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越秀交通荣获美国LACP年报大赛设计大奖

2017 - 07 - 20

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今年5月，越秀交通参加了美国通讯公关职业联盟LACP 的2016年报大赛及国际年报设计大奬，荣获亚太地区年报80强、中文年报40强以及基建类别设计金奖等三个大奖，成绩优异。主办方评委对越秀交通2016年年报予以高度评价，在多项评选标准，包括年报第一印象、年报封面、董事长致辞部分、报告叙述、财务报告、信息清晰度等方面均取得满分。此国际奖项乃市场对公司在投资者关系工作上予以嘉许，认同公司的市场沟通方式，肯定公司多年来在投资者关系和信息披露工作的成果。美国通讯联盟为国际性的专业评奖机构，该机构的年度报告「远见奖」深受业界尊崇，于国际年报选举中拥有重要地位，每届均吸引全球来自多个国家的机构参加，奖项由资深评委从整体风格、封面设计、报告可读性、财务部分、创造性、艺术性、报告叙述、信息实用性及清晰度等多个范围进行全面评估，还特别关注如何改善材料，传达激情，充分利用材料“号召性用语”等，综合观察进行独特的三维分析，旨在表扬表现超卓的机构。本年年报评选亦是历届参选公司最多的一次，全球超过500家公司角逐，当中涉及地产、银行、能源、制造业等多个行业。

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越秀交通公布2016年全年业绩

2017 - 02 - 15

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20170215175413669.pdf

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越秀交通公布2016年中期业绩

2016 - 08 - 19

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越秀交通基建有限公司（以下简称为「公司」）于8月17日公布2016年中期业绩。报告期内，公司克服经济下行的压力，并受惠于湖北随岳南高速纳入合并报表后带来新增收入贡献，以及包括广州北二环高速在内的现有项目的自然增长，经营业绩持续稳步提升，业务收入及税后净利润均录得同比双位数增长。其中业务收入再创新高，同比增长32.4%至人民币12.34亿元。税后净利润亦同比增长14.6%至人民币4.66亿元。如剔除随岳南高速新增的收入贡献，通行费收入同比增长至人民币10.38亿元，按年上升12.01%。董事会议决宣派2016中期股息人民币每股0.11元，同比增长16.3%，相当于每股0.13港元，体现了公司稳定、持续的派息政策。期内，辖下项目的整体收费车流和路费收入普遍保持同比增长势头。旗下六个项目的日均路费收入录得双位数同比增长，包括广州北二环高速、广西苍郁高速、天津津保高速、湖北汉孝高速、湖南长株高速及广州西二环高速。公司表示：「回顾2016年上半年，尽管国际经济环境复杂严峻，在供给侧结构性改革不断推进和稳增长政策效应持续释放的共同作用下，国内经济运行仍保持在合理区间，实现稳中有升。国内收费公路行业政策保持平稳，交通运输行业持续稳定发展。公司努力推进及落实『资产经营』的理念，着力提升公司整体收益。」展望未来，基建设施在经济发...

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深圳高速公路股份有限公司董事长胡伟一行赴我司交流

2016 - 04 - 12

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2016年4月11月上午，深圳高速公路股份有限公司（简称“深高速”）胡伟董事长等一行5人赴我司调研交流，越秀集团副总经理、越秀交通副董事长刘永杰、越秀交通总经理何柏青及相关人员参加了会谈。深高速来宾首先参观了越秀集团品牌展示中心，全面了解了集团的基本情况，成立30年来取得的成就以及未来的发展战略等。何总介绍，在“十二五”期间，集团集中资源，大力发展金融、地产、交通三大主业，越秀交通的规模和效益得到了很大的提升，实现了资产倍增计划。随后，双方就企业发展等的话题进行了交流座谈。会上，刘总对深高速的到访表示欢迎，并介绍了越秀交通现状及未来发展规划，未来越秀交通将继续突出收费公路主业，同时关注相关多元化产业。胡董事长对越秀集团及越秀交通在“十二五”期间取得的成绩表示非常赞赏，对越秀集团“阳光、简单、激情、包容”的企业文化也表示高度认同。胡董事长表示，深高速过去深耕收费公路，目前正在探索转型之路，未来期待与越秀交通能够在主业及其他领域展开合作，以期打造双赢局面。

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越秀交通成功发行10亿公募熊猫债

2016 - 03 - 24

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越秀交通于2016年3月23日成功发行总额人民币10亿元公募熊猫债债券，成为首只交易所市场公募熊猫债，在融资渠道多元化方面再次取得重大突破。越秀交通本次熊猫债发行总额为人民币10亿元，其中「3+2」年限的品种人民币3亿元，票面利率为2.85%，创下历史新低；「5+2」年限的品种人民币7亿元，票面利率为3.38%。本次熊猫债获得中诚信授予主体信用等级和债券信用等级均为AAA，债券发行后将在上海证券交易所上市交易。广州证券有限公司为该笔债券的主承销行。此次，越秀交通准确地把握国家进一步推动和放开熊猫债发行试点的政策契机，成功「抢滩」，成为「首单」以公募形式成功发行熊猫债的境外非金融企业，在高速公路行业的债务融资中树立了新的标杆，极大地提升了公司资本市场形象，并为后续进一步的资本运作奠定了深厚的基础。本次公募熊猫债的成功发行不仅有助于越秀交通获取了低成本的资金，进一步优化债务结构，拓宽融资管道；亦提升了其企业形象，助力公司的可持续发展。此次以『首单』完成熊猫债的公开发行，是继2015年低息（票面利率1.625%）发行3年期2亿欧元中期票据后，融资方式的进一步拓宽，其较低的利率成本有助于公司降低财务费用，提升整体盈利能力。另一方面，公司仍将积极应对宏观环境的变化，把握国内有利的债务融资环境，加大人民币融资力度，并致力于提升资金使用效率...

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越秀交通公布2015年全年业绩

2016 - 03 - 15

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财务摘要：截至12月31日止年度（人民币千元）2015年2014年变化业务收入2,226,0231,858,706+19.8%除息、税、折旧摊销前利润2,037,5631,670,146+21.6%股东应占盈利532,086609,370-12.7%每股基本盈利（人民币元）0.31790.3642-12.7%每股末期股息每股0.16港元每股0.17港元-5.8%已派付之每股中期股息每股0.12港元每股0.11港元+9.1%全年度每股股息总额每股0.28港元每股0.28港元持平全年派息率72.2%61.0%+11.2个百分点 2016年2月22日，越秀交通基建有限公司在香港召开业绩发布会，公布2015年全年业绩。于报告期内，路费业务收入再创历史新高，同比增长19.5%至人民币22.15亿元。主要受惠于湖北随岳南高速纳入合并报表后带来新增收入贡献，以及现有项目包括广州北二环高速及湖南长株高速的自然增长。受人民币贬值拖累，以及天津津保高速及清连高速减值拨备等非经常性项目影响，2015年全年股东应占盈利为人民币5.32亿元，同比下跌12.7%。如剔除减值拨备的影响，股东应占盈利为6.52亿元，同比增长7%，核心利润保持稳定增长。由于非经常性项目并不影响公司整体的现金流水平，且辖下项目整体增长趋势良好，董事会建议派发末期股息0.16港元/股，全年派息额为0.28港元/股...

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公司开展2015年度附属公司年终检查

2015 - 12 - 21

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2015年11月24日至2015年12月18日，公司领导带领由营运管理部、工程技术部、财务部、党群工作部、人力资源部、办公室组成的检查小组，对9个附属公司进行了年终检查。检查组通过听取汇报、检查内外业、召开员工代表座谈等方式，对附属公司的营运、养护、综合、人力资源、党群工作以及过往审计及现场检查发现问题整改情况进行了认真检查，并就检查情况与各项目公司进行了交流反馈。从本次检查情况来看，2015年各附属公司均紧扣“精细管理提质量改革创新谋跨越”的工作主线，积极贯彻落实公司总部和董事会的各项工作部署，苦练内功、勇打硬仗，精细化管理水平进一步提升，企业组织氛围总体较好。此次检查，既总结传播了各附属公司工作亮点和经营特色，同时对检查中发现的问题及不足提出了整改要求及建议，对各附属公司形成“比、学、赶、超”良好氛围、持续改进与创新，将起到积极推动作用。

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越新赤水码头项目举行签约仪式成功转让

2015 - 12 - 16

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2015年12月15日上午，一缕暖暖的冬日阳光洒在越新赤水码头，此时的梧州江滨大酒店人头涌动，梧州市委市政府、越秀集团越秀交通、西江开发投资集团及水路交通各界宾朋齐聚这里，共同见证了庄严而简朴的越新赤水码头签约仪式，随着双方签署《产权交易合同》，标志着此次码头公司51%股权转让顺利实现。怀着喜悦之情，越秀交通领导何柏青、张思源，越秀集团总部及越秀交通本部相关部门领导出席了本次盛典。实现梧州市越新赤水码头有限公司51%股权转让，是公司实现资产“有进有出”的重要举措之一。自2014年起，公司便开始进行相关战略部署，经过前期漫长而又细致严谨的准备，本次码头公司51%股权转让采取的是公开挂牌形式，让符合资格的意向方公开竞拍，保证项目转让的公正透明。 2015年8月28日，公司持有码头公司51%股权转让项目于在南方联合产权交易中心正式挂牌。该项目设置了完善的挂牌条件及严谨的交易流程，对意向受让方提出了明确的资质及财务要求。在挂牌期内，公司保持与码头公司合营方及产权中心的紧密联系，时刻关注挂牌期内的动态信息，并及时做好反馈沟通工作。最终由意向受让方广西西江开发投资集团梧州投资有限公司以报价人民币壹亿伍仟叁佰陆拾叁万伍仟陆佰元整摘牌。目前，股权转让后续工作仍在积极推进中，公司将密切关注项目进展，在保证公司的整体利益的前提下实现码头公司的顺利退出及平稳过渡。

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越秀交通收购长株高速项目剩余10%股权

2015 - 11 - 11

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2015年11月11日，越秀交通基建有限公司以1.1亿人民币成功收购长株高速10%股权，收购完成后，公司将持有长株高速项目100%股权。越秀交通基建有限公司总经理何柏青先生以及湖南中和威特投资有限公司代表郑益清先生等嘉宾出席了本次股权转让的签约仪式。长株高速项目呈南北走向，是湖南省公路规划路网主骨架的重要组成部分,隶属于湖南省经济热点区域“长株潭经济区”的东部环线通道，亦是株洲至长沙黄花国际机场和长沙市区的快速通道，对疏通长株潭三市之间的交通，缓解京港澳高速主干线的交通压力和解决长沙黄花机场至株洲及其南部地区的交通集散问题，起到十分重要的作用。

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